Sobre | Objetivo curso
- Cumplimiento normativo: Uno de los principales objetivos de la formación es asegurarse de que los empleados y líderes de la organización estén al tanto de las leyes y regulaciones pertinentes en relación con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto implica comprender y cumplir con las normativas gubernamentales y regulatorias que rigen las operaciones financieras y comerciales.
- Conciencia ética: La formación también busca fomentar una cultura empresarial basada en la ética. Esto implica la promoción de valores y comportamientos éticos dentro de la organización, donde los empleados actúen con integridad, transparencia y honestidad en todas sus actividades laborales.
- Identificación y prevención de riesgos: Sagrilaft y PTEE están diseñados para capacitar a los empleados en la identificación y mitigación de riesgos asociados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como para detectar posibles conductas fraudulentas o sospechosas. Esto es fundamental para proteger a la organización de posibles sanciones legales y daños a su reputación.
- Responsabilidad corporativa: La formación busca promover la responsabilidad corporativa, lo que implica que la organización asuma la responsabilidad de sus acciones y contribuya positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Esto incluye la adopción de prácticas comerciales sostenibles y la contribución a la comunidad en la que opera
